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[临时公告]红点影视:第一届董事会第五次会议决议公告

发表时间:2019-10-30 19:30

浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况


(一)会议召开情况


1.会议召开时间:2019 年 10 月 30 日


2.会议召开地点:公司会议室


3.会议召开方式:现场


4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 20 日以书面方式发出


5.会议主持人:董事长施雄广


6.召开情况合法、合规、合章程性说明:


本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江红点影视股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。


(二)会议出席情况


会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。


二、议案审议情况


(一)审议通过《关于聘任姜世界等三人为公司高管的议案》


1.议案内容:


因公司经营需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定,聘任姜世界先生任副总经理,分管人力资源和公共关系部门工作;聘任平艳艳女士任副总经理,分管行政和商务部门工作;聘任许多女士任副总经理,分管影创中心和艺术中心工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高管任命公告》(公告编号:2019-004)。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况:


无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:


本议案无需提交股东大会审议。


(二)审议通过《关于提名全玲玲为公司董事的议案》


1.议案内容:


公司董事苗延飞先生因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定,公司提名全玲玲女士为公司第一届董事会董事候选人。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高管任命公告》(公告编号:2019-004)。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况:


无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。


(三)审议通过《关于公司对外投资的议案》


1.议案内容:


公司因业务发展需要,拟于 2020 年一季度前,在美国洛杉矶(好莱坞制作中心)设立全资子公司,投资金额不超过(含)100 万美元,主要开展影视制作领域的技术交流合作、项目共同开发等业务。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2019-005)。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况:


无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。


(四)审议通过《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》


1.议案内容:


公司拟于 2019 年 11 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会,审议议案(二)、(三)。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-006)。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。


3.回避表决情况:


无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:


本议案无需提交股东大会审议。


三、备查文件目录


(一)《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》


浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日


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