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[临时公告]红点影视:关于2019年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

发表时间:2019-11-05 16:00

浙江红点影视股份有限公司关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、召开会议基本情况


浙江红点影视股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2019 年 11 月 15 日召开 2019年第三次临时股东大会,股权登记日为 2019 年 11 月 11 日,有关会议事项详见公司于2019 年 10 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台 上(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》,公告编号:2019-006。


二、增加临时提案的情况说明


(一)提案程序


2019 年 11 月 5 日,公司董事会收到单独持有 22.20%股份的股东施雄广书面提交的《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》,提请在 2019 年 11月 15 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》的临时提案,具体内容详见 2019 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。


(二)临时提案的具体内容


公司子公司上海红点影视发展有限公司因日常经营发展需要,拟向招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司合计申请银行授信不超过 9000万元人民币,单家银行授信不超过(含)3000 万元人民币,用于公司日常经营周转。公司及关联方施雄广、丁善军将联合为子公司提供信用担保。


(三)审查意见说明


经审核,董事会认为股东施雄广符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东施雄广提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。


三、除了上述增加临时提案外,于 2019 年 10 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项


(一)审议《关于提名全玲玲为公司董事的议案》


(二)审议《关于公司对外投资的议案》


(三)审议《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》


五、备查文件目录


(一)《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》


(二)《关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时议案的股东提案函》


(三)《关于为子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》


浙江红点影视股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日


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