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[临时公告]红点影视:关于召开2020 年第一次临时股东大会通知公告

发表时间:2020-02-20 16:00

浙江红点影视股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、会议召开基本情况


(一)股东大会届次本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。


(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。


(四)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。


(五)会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日上午 10:00。预计会期 0.5 天。


(六)出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 3 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。


(七)会议地点浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室。


二、会议审议事项


(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》


因原聘请合同约定的审计事项已经履行完毕,为更好的适应公司未来发展需要,经董事会充分评估,并与天健会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司决定变更会计师事务所,不再聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度的审计机构,拟聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。


三、会议登记方法


(一)登记方式


1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。


2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。


3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。


4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。


5、股东可以传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。


(二)登记时间:2020 年 3 月 9 日上午 09:00-10:00。


(三)登记地点:浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司会议室。


四、其他


(一)会议联系方式:电话、邮件、传真、现场


联系人员:丁善军


联系电话:0579-8601 3610


联系邮箱:security@rdvfx.com


传 真:0579-8601 3612


通讯地址:浙江省东阳市横店镇康庄南街明清民居博览城小南门浙江红点影视股份有限公司


(二)会议费用:本次会议参会股东住宿、交通费用自理。


(三)临时提案临时提案请于会议召开 10 日前提供。


五、备查文件目录


(一)《浙江红点影视股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》


浙江红点影视股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日


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